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最高人民檢察院10月23日舉行新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)全面履行檢察職能推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大工作情況，并發(fā)布上海市金某、劉某某、王某某等69人合同詐騙案等10起相關(guān)典型案例。

近年來(lái)，最高檢深入貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署，緊密結(jié)合檢察機(jī)關(guān)職能作用，通過(guò)提出修改刑法的立法建議、創(chuàng)新開(kāi)展涉案企業(yè)合規(guī)改革、部署專項(xiàng)清理和監(jiān)督活動(dòng)、制發(fā)典型案例等工作舉措，充分運(yùn)用法治力量服務(wù)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，努力營(yíng)造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境。

從涉及的檢察履職環(huán)節(jié)來(lái)看，本次發(fā)布的典型案例中，有監(jiān)督立案及監(jiān)督撤案的立案監(jiān)督案件，懲治企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪提起公訴的案件，通過(guò)企業(yè)合規(guī)整改作出不起訴的案件，依法抗訴改判的案件，以及“刑事檢察＋公益訴訟檢察一體化履職”的案件；從涉及領(lǐng)域來(lái)看，涉及民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部人員腐敗犯罪懲治，涉侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、非法吸收公眾存款犯罪、污染環(huán)境犯罪企業(yè)合規(guī)整改，經(jīng)濟(jì)糾紛與刑事犯罪的判別，以及數(shù)字賦能推動(dòng)行業(yè)治理等方面。

準(zhǔn)確區(qū)分罪與非罪界限

2023年初以來(lái)，最高檢組織開(kāi)展“民營(yíng)企業(yè)司法保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)”，對(duì)申請(qǐng)立案監(jiān)督、申請(qǐng)羈押必要性、申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)措施監(jiān)督、申請(qǐng)超期辦案監(jiān)督、提出刑事申訴等五類重點(diǎn)案件，采取報(bào)備審查、交辦督辦等方式進(jìn)行重點(diǎn)辦理。

本次發(fā)布的典型案例中，上海市金某、劉某某、王某某等69人合同詐騙案，系以虛假品牌奶茶招商網(wǎng)站吸引加盟商，虛構(gòu)履約能力騙取加盟費(fèi)的“套路加盟”合同詐騙案，涉案人數(shù)多、金額大，實(shí)施犯罪時(shí)間跨度長(zhǎng)，具有很大的迷惑性，民事審判的法院及公安機(jī)關(guān)均未發(fā)現(xiàn)可能涉嫌刑事犯罪。檢察機(jī)關(guān)在及時(shí)掌握重大涉企案件線索后，注意從行為人所涉多起同類民事糾紛中發(fā)現(xiàn)共同點(diǎn)，準(zhǔn)確找出行為人在簽訂、履行合同中虛構(gòu)事實(shí)、非法占有他人錢款的關(guān)鍵點(diǎn)，準(zhǔn)確界分不規(guī)范經(jīng)營(yíng)與以經(jīng)營(yíng)為名實(shí)施詐騙，依法監(jiān)督立案，持續(xù)引導(dǎo)偵查，準(zhǔn)確適用法律，同時(shí)著力追贓挽損，優(yōu)化辦案效果。

河南省安陽(yáng)市Z公司申請(qǐng)立案監(jiān)督案，也系檢察機(jī)關(guān)辦理的涉民營(yíng)企業(yè)立案監(jiān)督案件。承辦檢察官全面審查，準(zhǔn)確區(qū)分行政違法與刑事犯罪界限，對(duì)確屬不應(yīng)當(dāng)立案而立案的，及時(shí)監(jiān)督公安機(jī)關(guān)作出撤案決定。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)依法能動(dòng)履職，拓展監(jiān)督辦案質(zhì)效，通過(guò)府檢聯(lián)動(dòng)等途徑提出改進(jìn)依法行政、服務(wù)企業(yè)的意見(jiàn)建議，助力優(yōu)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展法治環(huán)境。

有力懲治企業(yè)內(nèi)部腐敗

“民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部人員犯罪嚴(yán)重?fù)p害民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益，影響民營(yíng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新發(fā)展，擾亂公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序，破壞民營(yíng)企業(yè)發(fā)展環(huán)境，有必要依法懲治、積極預(yù)防?！弊罡邫z第四檢察廳廳長(zhǎng)張曉津表示，懲治和預(yù)防民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部人員犯罪案件，既要發(fā)揮刑事司法的作用，也要考慮到民營(yíng)企業(yè)治理中的實(shí)際情況，由內(nèi)而外強(qiáng)化犯罪預(yù)防和治理。檢察機(jī)關(guān)在依法懲治此類犯罪過(guò)程中，要注重把握好刑事介入與企業(yè)自主調(diào)節(jié)的界限，通過(guò)高質(zhì)效履行檢察職責(zé)，在依法懲治犯罪的同時(shí)，更好地幫助和引導(dǎo)企業(yè)去疴除弊、完善內(nèi)部治理。

典型案例中，甘肅省慶城縣段某、薛某職務(wù)侵占案，系檢察機(jī)關(guān)依法履行審判監(jiān)督職能，通過(guò)抗訴程序?qū)⑶趾γ駹I(yíng)金融機(jī)構(gòu)利益的無(wú)罪案件改判有罪的典型案例。該案例中，兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)接續(xù)監(jiān)督形成合力，案件最終得到依法改判，維護(hù)了法律的統(tǒng)一正確實(shí)施，有力懲治企業(yè)內(nèi)部腐敗。檢察機(jī)關(guān)還針對(duì)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部存在的問(wèn)題制發(fā)檢察建議，督促堵塞管理漏洞，促進(jìn)行業(yè)治理，助推防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

在浙江省寧波市呂某某、姜某某等29人對(duì)非國(guó)家工作人員行賄、非國(guó)家工作人員受賄案中，檢察機(jī)關(guān)針對(duì)個(gè)別民營(yíng)車輛檢測(cè)公司暴露出的內(nèi)部貪腐，運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)刑事、行政等融合監(jiān)督線索，依法履行監(jiān)督職能，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。同時(shí)，主動(dòng)延伸監(jiān)督觸角，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范、健康發(fā)展。

延伸職能治罪治理并重

2022年4月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)全面推開(kāi)涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)工作。當(dāng)前，以“檢察主導(dǎo)、各方參與、客觀中立、強(qiáng)化監(jiān)督”為特征的第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制已經(jīng)建立并實(shí)質(zhì)化、專業(yè)化運(yùn)行，得到各方面的廣泛認(rèn)可。

典型案例中，廣東省深圳市J公司、張某某非法吸收公眾存款案，系檢察機(jī)關(guān)通過(guò)開(kāi)展涉案企業(yè)合規(guī)，引進(jìn)專業(yè)化第三方監(jiān)控人幫助民營(yíng)金融企業(yè)完善資金募集業(yè)務(wù)管理，助力涉案民營(yíng)企業(yè)及行業(yè)依法規(guī)范健康發(fā)展。同時(shí)，注重發(fā)揮金融專家在第三方組織中的作用，著力解決金融企業(yè)合規(guī)監(jiān)督考察專業(yè)性強(qiáng)、違法涉罪風(fēng)險(xiǎn)難以發(fā)現(xiàn)等難題，并由點(diǎn)及面對(duì)保險(xiǎn)、基金等金融行業(yè)開(kāi)展延伸式治理。

在江蘇省蘇州市A公司、仇某某等3人污染環(huán)境案中，檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化刑事檢察與公益訴訟檢察融合履職，將生態(tài)損害賠償作為企業(yè)合規(guī)的考察內(nèi)容，同時(shí)探索經(jīng)濟(jì)賠償、涉案企業(yè)環(huán)保設(shè)施提標(biāo)改造、替代性修復(fù)等多元修復(fù)路徑，提升污染物治理效果，積極融入國(guó)家雙碳戰(zhàn)略。

近年來(lái)，最高檢深入實(shí)施數(shù)字檢察戰(zhàn)略，探索構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)涉民營(yíng)企業(yè)高發(fā)、多發(fā)案件類型和監(jiān)督線索，實(shí)現(xiàn)“個(gè)案辦理-類案監(jiān)督-系統(tǒng)治理”效果。針對(duì)案件中暴露出的民營(yíng)企業(yè)行業(yè)發(fā)展面臨的共性治理問(wèn)題，通過(guò)制發(fā)檢察建議等方式，助推行業(yè)治理、系統(tǒng)治理。最高檢制發(fā)“八號(hào)檢察建議”，圍繞安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)部門切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，增強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)內(nèi)生動(dòng)力。

“下一步，檢察機(jī)關(guān)將以《最高人民檢察院關(guān)于全面履行檢察職能推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》出臺(tái)為契機(jī)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，細(xì)化各項(xiàng)措施，做實(shí)對(duì)各類企業(yè)的平等保護(hù)、促進(jìn)合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)?！弊罡邫z法律政策研究室主任高景峰說(shuō)。

責(zé)編：樊芳

來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)-法治網(wǎng)